Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11000/6872
Title:
El blanqueo de capitales |
Authors:
Alouat Chentouf, Nabila |
Tutor:
Medina Sarmiento, José Eugenio |
Editor:
Universidad Miguel Hernández de Elche |
Department:
Departamentos de la UMH::Ciencia Jurídica |
Issue Date:
2019-09 |
URI:
http://hdl.handle.net/11000/6872 |
Abstract:
El blanqueo de capitales se trata de una de las actividades ilícitas que más preocupan a las autoridades internacionales en la actualidad. Se han desarrollado importantes cambios desde sus orígenes, conduciendo a las organizaciones mundiales a buscar nuevas metodologías para paliar la acción de aquellas personas físicas o jurídicas que pretenden sortear la legislación vigente y verse favorecidas por los beneficios que les facilita el lavado de dinero.
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Keywords/Subjects:
blanqueo
capitales |
Knowledge area:
CDU: Ciencias sociales:Derecho: |
Type of document:
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Access rights:
info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections:
TFG- Derecho
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