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El blanqueo de capitales


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Title:
El blanqueo de capitales
Authors:
Alouat Chentouf, Nabila
Tutor:
Medina Sarmiento, José Eugenio
Univerity:
Universidad Miguel Hernández de Elche
Department:
Departamentos de la UMH::Ciencia Jurídica
Issue Date:
2019-09-05
Abstract:
El blanqueo de capitales se trata de una de las actividades ilícitas que más preocupan a las autoridades internacionales en la actualidad. Se han desarrollado importantes cambios desde sus orígenes, conduciendo a las organizaciones mundiales a buscar nuevas metodologías para paliar la acción de aquellas personas físicas o jurídicas que pretenden sortear la legislación vigente y verse favorecidas por los beneficios que les facilita el lavado de dinero.
Keywords/Subjects:
blanqueo
capitales
Type of document:
application/pdf
Access rights:
info:eu-repo/semantics/openAccess
Appears in Collections:
TFG- Derecho



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