El blanqueo de capitales

Alouat Chentouf, Nabila

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El blanqueo de capitales

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Título :
El blanqueo de capitales

Autor :
Alouat Chentouf, Nabila

Tutor:
Medina Sarmiento, José Eugenio

Editor :
Universidad Miguel Hernández de Elche

Departamento:
Departamentos de la UMH::Ciencia Jurídica

Fecha de publicación:
2019-09

URI :
http://hdl.handle.net/11000/6872

Resumen :
El blanqueo de capitales se trata de una de las actividades ilícitas que más preocupan a las autoridades internacionales en la actualidad. Se han desarrollado importantes cambios desde sus orígenes, conduciendo a las organizaciones mundiales a buscar nuevas metodologías para paliar la acción de aquellas personas físicas o jurídicas que pretenden sortear la legislación vigente y verse favorecidas por los beneficios que les facilita el lavado de dinero.

Palabras clave/Materias:
blanqueo
capitales

Área de conocimiento :
CDU: Ciencias sociales:Derecho:

Tipo documento :
application/pdf

Derechos de acceso:
info:eu-repo/semantics/openAccess

Aparece en las colecciones:
TFG- Derecho

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